Política KYC

1. Introducción

La presente Política KYC (Know Your Customer) establece los procedimientos que utiliza Sol Casino para verificar la identidad de los jugadores y garantizar un entorno seguro, legal y transparente.
El proceso KYC es esencial para prevenir fraude, proteger a los usuarios, cumplir con normativas de juego y asegurar que todas las operaciones se realizan de forma legítima.

Al registrarse en Sol Casino, el jugador (“usted”) acepta cooperar con todos los requisitos de verificación establecidos en esta política.

2. Objetivos de la Política KYC

La verificación de identidad tiene como finalidades principales:

• Confirmar que el usuario posee la edad legal para jugar.
• Prevenir actividades fraudulentas o suplantación de identidad.
• Cumplir con regulaciones internacionales de prevención de blanqueo de capitales (AML).
• Garantizar que los métodos de pago utilizados pertenecen al titular de la cuenta.
• Aumentar la seguridad general del entorno de juego.

3. Información y documentos requeridos

Para completar el proceso de verificación, Sol Casino puede solicitar los siguientes documentos:

3.1. Prueba de identidad

Documento válido y vigente con fotografía:

• DNI
• Pasaporte
• Licencia de conducir
• Documento nacional equivalente

3.2. Prueba de domicilio

Documento emitido en los últimos 3 meses, tal como:

• Factura de servicios (agua, luz, gas, internet)
• Extracto bancario
• Certificado oficial de residencia

3.3. Verificación del método de pago

El jugador debe demostrar titularidad mediante:

• Fotografía de tarjeta (con datos protegidos)
• Captura de pantalla de billetera digital
• Extracto bancario del titular

3.4. Documentación adicional

Sol Casino puede solicitar:

• Selfie con el documento de identidad
• Vídeo corto para validar autenticidad
• Información sobre origen de fondos, si fuera necesario
• Comprobantes adicionales para casos de riesgo elevado

4. ¿Cuándo se requiere el proceso KYC?

La verificación puede ser exigida en distintos momentos:

• Antes de realizar el primer retiro
• Cuando el volumen de transacciones es elevado o inusual
• En caso de comportamiento sospechoso detectado por el sistema
• Cuando se modifican datos relevantes en la cuenta
• Por requisitos regulatorios o auditorías de seguridad

Durante el proceso, ciertos servicios pueden estar temporalmente restringidos.

5. Tiempo de verificación

Una vez enviados los documentos, el equipo de cumplimiento de Sol Casino revisará la información.
El tiempo estimado de verificación suele ser de pocas horas, pero puede extenderse si:

• Los documentos no son legibles
• Se requiere información adicional
• Existe alta demanda de solicitudes

El jugador será notificado cuando la verificación esté finalizada.

6. Causas de rechazo o verificación fallida

El proceso KYC puede ser denegado por las siguientes razones:

• Documentos caducados, borrosos o manipulados
• Información inconsistente o falsa
• Métodos de pago no pertenecientes al titular
• Actividad sospechosa o incoherente con el perfil declarado
• Falta de cooperación del usuario

Sol Casino podrá solicitar nuevos documentos, bloquear temporalmente la cuenta o cerrarla de forma definitiva, dependiendo de la gravedad.

7. Protección de datos personales

Toda la información enviada es tratada de manera confidencial y protegida mediante:

• Cifrado SSL
• Almacenamiento seguro
• Acceso interno limitado
• Cumplimiento con normativas de protección de datos

Los documentos se utilizan exclusivamente para verificación y prevención de delitos financieros.

8. Conservación de documentos

Sol Casino conservará los registros de verificación por el tiempo requerido por la ley, incluso después del cierre de la cuenta, para cumplir con auditorías y obligaciones regulatorias.

9. Actualización de la Política KYC

Sol Casino puede modificar esta política para adaptarla a nuevas regulaciones o para mejorar los procedimientos internos.
El uso continuo de la plataforma implica aceptación de los cambios.